本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法令职责。为加强完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）管理结构，确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等有关规矩法令和标准性文件的规矩，结合公司实在的状况，公司董事会成员中应包括一名员工董事。

　　公司于近来召开了员工代表大会，经与会员工代表表决，赞同推举孔丁峰女士（简历附后）为公司第七届董事会员工董事，任期三年，自员工代表大会审议推举经过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　孔丁峰女士契合《公司法》等有关规矩法令、法规以及《公司章程》中关于员工代表董事任职的资历和条件。本次推举员工董事不会导致公司董事会中兼任公司高档管理人员以及由员工代表担任的董事人数超越公司董事总数的二分之一，契合有关法令和法规的要求。

　　孔丁峰女士，我国国籍，1983年出世，工学博士学历。历任我国科学院上海高档研究院助理研究员、立邦涂料（我国）有限公司高新技能项目经理。2020年进入公司，现任公司科学研究院兼技能中心经营管理部总监。

　　到本公告发表日，孔丁峰女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人及公司别的的董事、高档管理人员不存在相关联系。经查询，孔丁峰女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-标准运作》第3.2.2条所列景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察的景象，不是失期被执行人，亦不是失期职责主体，契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《上海证券交易所股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。